ACAMS CAMS7 中文 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) CAMS7-CN Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 關於洩密，下列哪一項是正確的？

A) 當偵測到異常交易時，AFC 專業人員可以指示客戶經理與客戶溝通，以決定是否應提交 SAR。
B) 洩密是一種犯罪行為，指未經授權向第三方披露有關金融犯罪調查的機密信息，而該第三方可能是調查對像或能夠對調查造成不利影響。
C) 當對交易被交易監控系統標記的客戶進行詳細詢問時，不構成洩漏機密資訊。
D) 舉報義務僅適用於反洗錢專業人員和銀行員工，因為他們需要提交可疑活動報告(SAR)。

2. 下列哪些屬於基於風險的方法？ (選擇三項。)

A) 根據客戶的活動和關係來決定其詳細的風險概況
B) 主要監控先前標記的客戶，而對其他客戶則採取標準控制措施。
C) 在所有客戶群中平均分配資源，以確保公平性
D) 進行全面的風險評估，以識別客戶、交易和地理風險。
E) 選擇並應用與已識別風險等級相符的有效控制措施

3. 為什麼空殼公司常與洗錢活動有關？

A) 他們總是非法經營
B) 它們可以降低貨幣兌換費用
C) 它們簡化了薪資管理。
D) 它們可以掩蓋所有權和資金流動。

4. 一家金融機構注意到涉及在衝突地區運作的非營利組織的異常交易。哪種風險應該受到重點關注？

A) 消費者信用評分風險
B) 恐怖主義融資濫用
C) 市場波動風險
D) 抵押貸款違約風險

5. 使用基於風險的方法分配合規資源的主要優點是什麼？

A) 它消除了對低風險客戶進行定期審計的需要。
B) 它降低了合規計畫的總體成本。
C) 它標準化了所有地區的合規流程。
D) 確保專注於高風險領域，同時維持營運效率。

Fragen und Antworten: